2023-03-30 16:30
币圈量化交易 骗局
“量化交易”作为一个近年来崛起的新兴概念，在市场上刮起一阵不小的“旋风”。然而，最近，一场关于“量化交易”的骗局开始在币圈蔓延。 据币世界报道，一位匿名币圈用户爆料称，他在2017年2月接触了量化交易，并被邀请到一个所谓的“量化交易团队”进行投资。该团队称可以通过电脑程序控制市场，实现自动买卖交易。 据这位用户介绍，自己先后在该团队开设了一个名为“火币”的数字货币交易所账户。而火币提供给用户的所谓“量化交易软件”，实际上是一个基于web3的手机应用程序。在此过程中，这位用户还被邀请加入一个名为“数字货币量化交易培训群”的微信群，而这个群里的人大多也都是一些被邀请进来进行投资的“韭菜”。 值得注意的是，这位用户在微信群里介绍称，自己在2019年4月已不再参与这些所谓“量化交易培训”，并向群里的人宣称自己已“升级为更高级会员”。然而当这位用户于2019年6月再次登陆火币时发现自己已经无法登陆账户。而该群内所有成员也都已解散。 据这位用户介绍，该团队的这些所谓“量化交易培训”均为虚假项目。
一、“量化交易培训”背后的套路
在这个骗局中，平台方以“量化交易培训”为幌子，向用户收取会员费、开户费等费用，以赚取高额利润。在此过程中，这些平台会通过控制“量化交易软件”、“量化交易培训”等一系列操作来实施诈骗。 据币世界报道，此前也有多家媒体报道过类似的骗局。例如，今年8月中旬，在币圈中颇有知名度的“币圈量化交易群”内，曾有人爆料称其曾在2017年参与过“量化交易培训”的骗局。 该群的发起人称，自己在2017年时发现了一款名为“QD量化交易”的软件。但当他下载该软件后才发现，这款软件的使用过程并不简单。该发起人还表示，如果想要利用该软件实现盈利，则需要缴纳数万元的会员费。
二、“量化交易”模式存争议
值得注意的是，除了上述案例中用户所遇到的情况之外，另一种较为常见的“量化交易”模式——“资金盘”也开始在币圈蔓延。 据币乎、巴比特等多家媒体报道，今年2月底，“区块链项目方跑路”事件在多个币圈社交平台上流传。有不少用户在微信群里反映称，自己被项目方要求参与“资金盘”的投资。而项目方则在微信群中宣称，有“专业的操盘手”可以通过控制数字货币交易所来操作买卖行情。 随后，大量用户开始向上述用户反映称，自己所投资的项目方“跑路”并导致资金无法提现。据知情人士透露，上述用户的遭遇均是该项目方所为。 值得注意的是，这些“资金盘”并不只是数字货币交易所中存在，其他行业也同样存在这类“资金盘”。据媒体报道，今年1月初，据中国经营报报道，在中国上海发生一起虚拟货币“跑路”事件。据该报道称，涉案金额高达近亿元人民币。
三、警惕“量化交易”骗局
通过上文的内容，我们可以了解到，所谓“量化交易”是一个非常热门的话题。而这类项目往往打着“区块链”、“量化交易”的旗号，通过“包装”虚假项目来吸引投资者进行投资。 实际上，量化交易作为一种交易策略，本身是有其存在的必要和合理性的。但是由于国内市场并没有相关法律法规对其进行约束，这就导致了市场上存在大量打着“量化交易”旗号的骗局。而这类骗局通常以高收益、低门槛为诱饵吸引用户，并通过一系列所谓的“培训”来诱骗用户投入资金。 在此提醒广大投资者： 1、警惕各种虚拟币投资、虚拟数字货币投资项目； 2、通过公开渠道了解投资项目是否合法； 3、如果在不确定对方身份情况下进行投资，一定要及时停止； 4、如果发现自己被骗了，要第一时间收集证据（如转账记录、聊天记录等），并报警。
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