2023-03-20 17:47
币圈套保是什么意思
“币圈不是你想进就能进，想出就能出，但是现在国家不允许你随便出来，所以有一些机构利用大家的心理，推出了‘币圈保’。” “币圈保”是什么？ 我们有很多人都被骗过。” 为什么会出现这样的情况？ 据介绍，“币圈保”是由国家互联网金融安全技术专家委员会、中国人民银行等机构联合发起的一个针对虚拟货币交易的保障服务。 根据该机构发布的《虚拟货币交易保障服务项目白皮书》显示，“币圈保”项目主要分为三大板块：“交易安全保障”、“反洗钱保护”。
一、交易安全保障
“交易安全保障”由两大板块组成：一是币圈保服务，二是安全保障。 对于用户来说，“币圈保”的服务很好理解，就是当用户交易虚拟货币时，如果被骗了或者出现了一些问题，平台会积极提供相应的解决方案和服务。 据介绍，在该项目中，“币圈保”将利用区块链技术与大数据等技术，对用户的虚拟货币交易进行全流程跟踪、监测、预警和处置。若发现平台存在违法行为或发生安全事故等可能影响用户合法权益的情况，“币圈保”将第一时间向相关部门进行报告。此外，“币圈保”还会根据不同行业的交易特点与风险特征进行风险预警与处置策略建议的定制化服务。同时，“币圈保”还将通过技术手段对用户资金账户实施全链路监控和保障。
二、反洗钱保护
该服务主要解决交易过程中的洗钱风险问题，将在客户交易全流程中实施反洗钱保护，主要包括交易风险评估、客户身份识别、交易记录保存、可疑交易报告等方面。 1、客户身份识别：通过多种途径了解客户的真实身份，在与客户的业务合作中识别其是否属于法律法规规定的禁止为金融机构提供服务的“客户”。 2、客户身份资料及交易记录保存：通过多种途径对相关交易进行记录保存，如电子邮件、手机短信等，以备司法机关调查或内部调查时提供。 3、可疑交易报告：一旦发现可疑交易线索，及时向金融机构提交相关可疑交易报告，将潜在的洗钱风险扼杀在摇篮里。 5、反洗钱培训：通过多种途径对客户进行反洗钱培训，让其更好地保护自己。
三、其他业务
据介绍，“币圈保”项目的合作机构除了国内多家知名金融机构外，还包括了区块链安全公司、区块链项目咨询公司。该机构创始人王栋曾表示，“币圈保”项目目前已与国内多家知名金融机构达成合作。而且，“币圈保”项目还与多家区块链公司达成合作协议。 据介绍，“币圈保”项目将推出“三大保障”，即：用户财产安全保障、用户交易安全保障及用户反洗钱保护。用户可以在“币圈保”网站上找到对应的产品介绍及合作机构的联系方式。 一旦发生交易损失，可以向这些机构进行投诉或申请赔偿。 此外，“币圈保”项目还提出了如下治理措施： 一是引入区块链技术治理机制；二是强化内部监督机制；三是制定风险预警及应急处理预案；四是定期发布业务风险信息；五是定期开展风险排查及合规培训；六是定期公示客户投诉处理进展情况。
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