2023-03-24 14:55
币圈量化交易软件违法吗
自从2018年起，币圈的量化交易就火了起来。量化交易又称程序交易，是指使用计算机程序来代替人脑来完成投资分析和决策过程，包括数字货币量化交易软件的开发和使用。 随着区块链技术的兴起，量化交易成为币圈一大热门投资方式。有媒体统计显示，在2019年2月，国内有超过100家机构成立了数字货币量化基金，同时也有大批私募机构宣布募集资金。其中，有不少是由量化机构发起的私募基金，规模达数亿元人民币。 在加密货币领域，也出现了专门开发量化交易软件的公司。据媒体报道称，国内就有专门研发针对加密货币的量化交易软件的公司。那么加密货币量化交易软件是不是违法的呢？
一、是否属于合法证券投资
量化交易软件是一种高科技软件，由量化投资模型决定交易策略，这跟普通的股票交易有很大不同，因此从严格意义上来说，它并不属于合法证券投资。我们知道，证券投资的主要目的是通过交易市场的股票获取差价收益，从而实现资本增值。 而量化交易软件并没有与股票交易相似的地方，因此它的实质是一种高风险高收益的证券投资行为，它与一般证券投资有很大不同，因此，我们不能将它归为合法证券投资。
二、是否受《证券法》约束
加密货币量化交易软件是受《证券法》约束的，也就是说，它属于证券范畴。《证券法》规定，证券的发行和交易活动，必须依法进行。 具体到加密货币量化交易软件，它必须要经过证监会的批准，取得相应的经营牌照后才能进行相关业务活动。
三、是否属于非法集资
关于加密货币量化交易软件的问题，还需要从投资行为的法律性质进行分析。加密货币量化交易软件是否属于非法集资，主要看其是否符合非法集资的构成要件。非法集资是指公司、企业或个人未经有关部门批准，向社会公众募集资金的行为。同时，从司法实践来看，目前还没有出现过加密货币量化交易软件被认定为非法集资的案例。
四、是否涉嫌传销和非法吸收公众存款
根据我国《禁止传销条例》的规定，传销行为有三个特征：一是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；二是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；三是组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员以交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。
五、是否存在利用平台从事金融诈骗活动
根据《中国人民银行关于开展虚拟货币交易炒作风险专项整治工作的通知》（银发〔2017〕328号），虚拟货币交易炒作风险专项整治工作由人民银行牵头，会同公安、工信、市场监管等部门组成联合整治工作组，对虚拟货币交易场所进行排查和集中清理整顿。 根据上述规定，虚拟货币交易是不允许的。所以，如果发现有人在平台上从事虚拟货币交易活动，或者利用平台从事金融诈骗活动的，应当立即向有关部门报告并配合调查处理。
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