2023-03-29 14:21
币圈量化理财骗局
近期，币圈“量化”骗局频频被曝光，有的量化平台开始为用户提供“量化交易服务”，但在高额利润的诱惑下，投资者可能会遭遇诈骗。 9月5日，有用户反映，称在一些区块链相关的微信群中看到了“量化交易”的广告，询问后被拉入一个名为“我来交易”的微信群。 该微信群内每天都会有多名客服人员推荐高收益的比特币、 ETH等数字货币的交易项目。群友们通过购买数字货币之后，能够获得高达30%的年化收益率。 据该群友透露，其通过参与这个群中一个名为“金汇量化”的项目，在几个月内便获得了近50万元人民币的收益。而该群友是在一名自称“金汇量化团队成员”的人引导下才接触到该项目，并参与了一场所谓的“量化交易”。 记者通过调查发现，实际上“量化交易”并不是一个新概念，早在2018年10月就有多家公司打着“量化交易”的幌子进行非法集资。而这些公司往往会提供高收益、低门槛、高回报的服务给投资者。据了解，目前被曝光存在类似骗局的平台已有近十家。 此外，记者还注意到，近日多家媒体报道了一些打着“量化交易”旗号开展非法集资活动的案例。
1、“量化交易”骗局
“量化交易”作为一种新型投资方式，受到了众多投资者的青睐。但市场上也出现了不少打着“量化交易”旗号进行诈骗的平台，诱导投资者进行投资。有媒体报道称，2019年9月，浙江义乌警方就打掉了一个以“量化交易”为幌子进行诈骗的犯罪团伙。据了解，该团伙通过一款名为“CTFX量化交易系统”的 APP平台，将投资人拉进一个投资交流群。投资者在该平台上购买比特币、以太坊等数字货币后，该平台就会向投资者发放一定比例的盈利。但当用户想要提现时，该平台却会以各种理由拒绝提现，并对投资人进行威胁恐吓。
2、“量化交易”还能骗人？
据媒体报道，2018年10月，北京一家名为“创富天下”的公司在深圳被查处，这家公司以“量化交易”为名开展非法集资活动。据了解，“创富天下”是一家以投资为目的的互联网金融公司。该公司宣称，他们的“量化交易”在7个月内便获得了超过400%的收益，且“门槛低、回报高、易操作、风险低”。该平台还宣称，“创富天下”与很多知名交易所达成了战略合作，能帮助用户进行安全可靠的量化交易。 此外，在另一家名为“上海创富天下资产管理有限公司”的公司中，其还打着“量化交易”的旗号进行非法集资活动。据媒体报道，该公司以“量化投资”为名开展非法集资活动。而这场集资活动也导致了多位投资者血本无归。
3、被指利用“量化交易”进行诈骗
除了利用“量化交易”进行诈骗之外，还有部分平台打着“量化交易”的旗号进行非法集资。 比如，一些平台声称“量化交易”只是噱头，不存在任何风险，投资者也不需要承担任何风险。但实际上，这些平台往往会通过编造各种理由，将投资者的资金转至其他账户之中。此外，这些平台还会让投资者进行转账操作，以便于后续转移资金。
4、投资“量化交易”需谨慎
近年来，国内部分机构、个人借助区块链、数字货币等概念，以“量化交易”名义开展非法集资活动，此类行为存在法律风险。为保护投资者权益，监管部门也多次发布风险提示。 中国人民银行上海总部曾在7月7日发布风险提示称，近期一些不法分子打着“量化交易”的旗号开展非法集资活动，利用线上线下多种渠道，以高额收益为诱饵，通过线上宣传、线下推广等方式，向社会不特定公众吸收资金。 对此，相关业内人士表示，投资者应注意防范高收益投资陷阱。若遇到所谓的“量化交易”项目，要通过正规的渠道进行投资。此外，不要轻信所谓的“量化团队”、“量化交易”等噱头。
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